股票群里冒充專家，以炒白銀為幌子吸引事主投資，利用網(wǎng)站后臺編造虛擬數(shù)據(jù)營造事主獲利假象，吸引巨額投資后玩起消失的把戲。
近日，海淀警方多警種配合，經(jīng)過近一個月的偵查，破獲一起特大網(wǎng)絡投資詐騙案，為事主挽回90余萬元的經(jīng)濟損失。
投入120萬后
炒銀網(wǎng)站消失
2014年2月12日，一臉愁容的邢女士來到了海淀分局刑偵支隊報案稱自己被人騙了100余萬元。邢女士多年炒股，2013年11月份，通過一炒股QQ群聊天認識了一名張姓男子，該男子自稱某理財公司的首席投資顧問，多次以內(nèi)幕消息為名向邢女士提供免費的炒股咨詢。
在雙方溝通一段時間后，張某稱近期股票市場行情不好，自己認識一名公司老總，專門從事炒作白銀，周期短且利潤可觀，并告訴了邢女士一個網(wǎng)址。邢女士看著網(wǎng)站上時時翻新的數(shù)據(jù)，也覺得利潤可觀，遂在11月底與炒銀平臺的老總余某取得了聯(lián)系。在余某承諾能取得高額收益并且資金來往自由后，邢女士便通過第三方賬戶向該炒銀平臺匯了5萬元錢，余某給了邢女士一個網(wǎng)站的用戶名和密碼。
第二天，邢女士再次登錄該網(wǎng)站時，發(fā)現(xiàn)自己的賬戶已經(jīng)有了近10%的收益。看到收益不錯，加上余某的勸說，邢女士便開始往該賬戶內(nèi)大筆投資，到2014年2月12日，已經(jīng)先后投進了120余萬元。看著平臺顯示自己已經(jīng)賺了40余萬，邢女士向余某提出要將部分投資轉(zhuǎn)出，余某分兩次將30余萬元退給了邢女士后便玩起了失蹤。無奈之下，邢女士選擇了報案。
假炒銀平臺
真釣魚網(wǎng)站
邢女士所說的網(wǎng)站名叫“天富銀”炒銀平臺。由于被騙錢款數(shù)量大、作案手法新，海淀刑警支隊打擊網(wǎng)絡詐騙專業(yè)隊會同網(wǎng)安隊聯(lián)合成立了專案組，對嫌疑人及該炒銀平臺展開調(diào)查。
通過調(diào)查，專案組很快就發(fā)現(xiàn)所謂的“天富銀”炒銀平臺網(wǎng)站其實就是一個釣魚網(wǎng)站，事主在自己賬戶內(nèi)所看到的營利數(shù)額都是嫌疑人虛擬的。而事主用于炒銀的125萬元早已經(jīng)被余某劃到自己的個人賬號上，并已經(jīng)分多次在安徽省合肥市被提現(xiàn)。隨后，專案組趕往合肥，通過長達半個月的走訪調(diào)查、蹲守摸排等工作，最終鎖定了犯罪嫌疑人余某、張某，并于3月6日將二人抓獲。
虛擬交易指數(shù)
強行給投資人平倉
經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人余某、張某對自己的詐騙行為供認不諱。為了騙取投資人的錢財，余某在2013年成立了一家投資公司，并專門找人做了白銀買賣的交易平臺網(wǎng)站，并招聘了張某作為業(yè)務員專門負責到各炒股論壇、QQ群聊天吸引事主到平臺投資，余某則負責對平臺的數(shù)據(jù)進行操作。
被害人投資的錢經(jīng)過第三方交易平臺打到了余某的個人賬戶，而余某根據(jù)被害人打錢的金額在交易平臺上輸入相對應的數(shù)字，剛開始他們會將被害人賬戶內(nèi)的收益提高以吸引事主加大投資，等到被害人大筆投資到賬后，他們一方面通過催促被害人頻繁交易以抽取所謂的傭金，一方面在所謂的平臺上虛擬交易指數(shù)，造成被害人巨額損失的假象，直至最后強行給被害人平倉，以達到既能侵吞被害人錢財，又能不被法律追究的目的。
目前，因為邢女士報案及時，經(jīng)專案組工作，已成功為她追回了90余萬元的經(jīng)濟損失。張某、余某因涉嫌詐騙罪已被海淀公安分局刑事拘留，案件正在進一步審理當中。
文/本報記者 劉曉玲