近日深圳警方通報，深圳南山警方對融資城網路服務中心有限公司、深圳聚盛資產管理有限公司及相關公司涉嫌犯罪問題依法立案偵查，并對相關犯罪嫌疑人采取了強制措施，對涉案資產實施了查封、凍結、扣押。
?注冊于2009年3月27日的融資城平臺運營公司深圳市融資城網絡服務中心有限公司(下稱融資城)，在被投資人實名舉報近十個月后，終于被深圳警方依法立案偵查。
?界面新聞記者從知情人士處最新獲悉，深圳警方已帶走的共計12名融資城高管包括其實際控制人董鳴、融資中心總經理王文樂、事業19部總經理李鳴翔、融資城事業部總經理李學科等。不過，南山警方尚未證實此消息的準確性。
?融資城自稱為致力于“解決中小企業融資難”的資源資金監管技術系統平臺。作為一家典型的P2P公司，其涉嫌違法的行為中，既有涉嫌自建資金池、夸大項目規模、資金管理不規范等典型行為，又開發了在沒有任何擔保條件下，通過在合同中設置資產回購、債轉股，涉嫌非法公開發行證券等一系列P2P的“新騙局”。
?據多位相關人士向界面新聞記者介紹，融資城上的融資項目平均年化收益率高達20%，目前平臺待收余額約19億元。其平臺上的項目多數沒有擔保人，之所以能夠引來近千名活躍大客戶的原因在于：在協議條款中有“資產回購”約定。
?一位投資人透露，當時融資城發行一款“融資包”的債權類投資產品，投資人在融資城上把錢借給融資方，當產品投資期限6個月結束時，融資方將以年化20%的利率連本帶息返還給投資人，若該款產品未能由融資方還復本息則由聚盛資產全部回購。正是因為該條款的存在，投資人才最終選擇了該產品。
?界面新聞記者查閱工商資料發現，有的融資項目與融資平臺、承若回購方還存在關聯。工商資料顯示，龍王湖項目方法人林鈺婷與融資平臺融資城、回購方聚盛資產共同的股東國中資產均為同一法人。
?至2014年8月，由于融資方維納斯項目和三門島項目分別出現1億元壞賬，相關產品則出現了不能對付本息的情況，但聚盛資產并沒有按約定進行回購，而是在宣稱上市的背景下，開始勸使相關投資者將債權產品置換成融資城收益權。(融資包相關產品類似資金池，實際融資不一定有對應項目，而相關置換則類似于債轉股)
?2013年底，融資城向投資人宣稱即將在美國上市，并發行首期價格為每份10元的融資城現金權益，此后權益發行定價漲至19元。
?同時由聚盛資產承諾于2015年6月30日前最終以20元回購。融資城前員工申敏(化名)介紹，該產品第一期便融資6億元，若按最高發行價每份權益19元計算，則至少發行31578947份權益，目前還有總計4億元的權益未能回購。
?一名舉報人在舉報信中也稱，截至2014年12月底現金權益封盤為止，發行價格達每份19元。整個現金權益發行規模達5億-6億元，權益持有人超過4000人。
?廣東開野律師事務所仇仲凱律師認為，以上情況可以認定為非法公開發行證券。根據證券法第十條規定，向不特定對象或累計向超過200人特定對象發行均被認定為公開發行證券。而公開發行證券必須符合法律、行政法規定相關條件，并依法報送國務院證券監督管理機構或國務院授權的部門核準。
?據百度百科資料顯示，融資城網絡已有50余萬投融資網主，2013年平臺成交300億元；2014年8月，平臺融資項目出現壞賬，承若回購方亦未回購；2015年3月開始有投資人陸續舉報融資城存在非法吸收公眾存款、集資詐騙等問題；2015年11月19日，深圳警方正式受理融資城案件；2016年1月18日深圳南山警方對融資城及其關聯公司進行立案偵查。
?一名舉報人向界面新聞記者透露，截至目前，舉報人目前至少達200人。而另一位舉報人王剛(化名)則表示，目前涉案地區至少包括北京、上海、深圳、珠海、杭州、香港等地區。