以高息為誘餌，宣傳其為正規(guī)P2P網(wǎng)貸公司在社會上進(jìn)行非法融資，涉及注冊會員12萬余人次、涉及投資人循環(huán)投資款總額24億元，案發(fā)時尚有2.8億投資款無法兌付。記者今天從合肥警方獲悉，目前，主要犯罪嫌疑人周某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪已被警方刑事拘留。
?6月1日，10余名受害人來到合肥市公安局蜀山分局荷葉地派出所報案稱，位于合肥市政務(wù)區(qū)某大廈C座13層的安徽天貸金融咨詢服務(wù)有限公司通過名為“徽融通”的P2P平臺，以高息為誘餌，不定期地在平臺上發(fā)布借款標(biāo)，吸引投資者進(jìn)行投資。許多受害人在聽信了該公司宣傳后，籌集資金加入該平臺。5月底，部分投資人卻發(fā)現(xiàn)平臺無法提現(xiàn)，客服電話也暫停了。
?接報警后，蜀山分局經(jīng)偵大隊立即對此案展開調(diào)查。經(jīng)查，安徽天貸金融咨詢服務(wù)有限公司成立于2013年3月，法人為犯罪嫌疑人周某某，注冊地址位于合肥市包河區(qū)馬鞍山路某大廈C座807室，實際經(jīng)營地址位于政務(wù)區(qū)某大廈C座13層。該公司開辦之初便搭建了名為“徽融通”的P2P平臺。嫌疑人周某某以高額回報為噱頭，通過互聯(lián)網(wǎng)對外宣稱，受眾多企業(yè)委托，安徽天貸金融咨詢服務(wù)有限公司向社會募集“貸款”，參與投資者可以選擇購買一個月、三個月、六個月、一年不等的“標(biāo)的”進(jìn)行投資，年化率分別為15.6%、16.8%、17.8%、18.8%?？蛻糁恍柰ㄟ^在其平臺注冊賬號，關(guān)聯(lián)手機及銀行卡等信息完成實名認(rèn)證，通過線上第三方平臺進(jìn)行充值，再根據(jù)網(wǎng)上發(fā)布的“標(biāo)的”進(jìn)行投標(biāo)完成投資，“標(biāo)的”到期后返利自動充值到客戶的帳戶內(nèi)，由客戶通過第三方平臺進(jìn)行提現(xiàn)。
?截止案發(fā)，安徽天貸金融咨詢服務(wù)有限公司共循環(huán)吸收資金24億元，涉及注冊用戶近12萬人，至今約有2.8億元無法兌付。
?2016年6月1日下午，迫于警方強大的調(diào)查壓力，嫌疑人周某某投案自首。目前，主要犯罪嫌疑人周某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被蜀山分局刑事拘留。