內外勾結套現690萬 全國首例銀行卡詐騙案告破
作者： 文章來源： 新華網-湖北日報 本站發布時間：2006-09-08 00:00
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?nn 謊稱承包工程需要驗資，4名不法分子利誘2名銀行員工往指定銀行卡打入700萬元巨資。10多分鐘后，700萬元巨資快速“蒸發”，僅剩4萬元。8月 31日，黃岡市公安局宣布，全國銀行系統發生的首例由內部員工與社會人員相互勾結、利用銀聯POS機在境外刷卡套取大額資金的犯罪案件成功告破，6名犯罪嫌疑人全部落網。nn 去年12月12日下午，黃岡市某銀行向黃岡市公安局經偵支隊報案稱，幾小時前，一儲戶向戶名為“豐英”的銀行卡存款7萬元時，該行職工呂某操作“失誤”輸成了700萬元，此后銀行緊急查賬發現，僅5分鐘后，該賬戶就被人在重慶農行自動取款機上取走100元；17 分鐘后，700萬元巨資在澳門一珠寶行消費殆盡，僅剩4萬元。nn 經過一個多月縝密偵查和跟蹤布控，警方查明，去年12月9日，犯罪嫌疑人顧劉杰找到資金掮客杜某、郭某，說有一項大工程需要驗資，請求幫忙假裝存入700萬元，驗資后當即歸還，事成后付給“手續費”10萬元。杜、郭二人馬上找銀行職員豐某、呂某幫忙。豐某、呂某依計而行，并由豐某跟隨顧劉杰到重慶監督“驗資”，希望銀行資金盡快回籠。誰料顧劉杰早已“克隆”一張假銀行卡，并讓同伙王平攜真卡提前趕至澳門，以先刷卡買珠寶、再典當的方式迅速將690多萬元資金變現。nn 目前，6名犯罪嫌疑人對所犯罪行供認不諱。nn來源：新華網-湖北日報
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